تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال
منصة متخصصة لتعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن عبر مصادر مفتوحة وتحليلات منهجية.
أحدث القضايا
عرض المزيد
منصة (P.T.O.C) ترحب بفرض عقوبات أمريكية على قيادات حوثية وشركات صرافة متورطة في غسيل أموال وتهريب أسلحة
<p>ترحب منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسيل الأموال في اليمن (P.T.O.C) بإدراج وزارة الخزانة الأمريكية قيادات حوثية بارزة وشر...
بيان ترحيب من منصة (P.TO.C) بفرض عقوبات امريكية على قيادات حوثية متورطة في جرائم منظمة وتهريب الاسلحة ..
<p>ترحب منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسيل الأموال في اليمن (p.t.o.c)بإدراج وزارة الخزانة الأمريكية للمدعو حسن أحمد حسن الك...
منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن تحذّر من مخاطر استغلال الحوثيين لطيران اليمنية في تهريب القيادات والأموال والأسلحة
<p>"خاص"<br />حذّرت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) من مخاطر استغلال الميليشيا الحوثية الموالي...
تسجيل ورصد 795 قضية فساد وجريمة منظمة في مناطق سيطرة الحوثيين خلال سنة بقيمة 37.5 مليار ريال
<p>تكشف مصادر منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) أن عدد قضايا المال العام والفساد الجديد...
احصائية الجرائم المالية لجماعة الحوثي
<p>جرائم الحوثيين تنوّعت بين غسل أموال، وتمويل إرهاب، وإرهاب، وفساد، ونقل أموال عبر الحدود، وتهرّب ضريبي، ونصب واحتيال،...
ما حدود تهديد "الحوثيين" للملاحة في البحر الأحمر؟
<p>في الـ14 من ديسمبر الجاري، تبنّت جماعة "الحوثي" اليمنية، وفقًا لبيان صادر عنها، هجومًا على سفينة دنماركية في البحر ال...